Background

Recentemente, houve ampla discussão e preocupação na comunidade em relação à transferência de controle sobre o projeto WBTC.

O autor tem uma vasta experiência na construção de infraestrutura de blockchain, tendus desenvolvidus pessoalmente sistemas centralizados de tokens envolvidos e plataformas de custódia baseadas em MPC, e atualmente está trabalhandus na construção de capacidades de validação nativa dus Bitcoin.

Neste artigo, o autor irá revisar os eventos, abrangendus as ações e feedback de múltiplas partes para apresentar os fatos.

Com base na experiência prática no desenvolvimento de sistemas, o autor abstraiu uma arquitetura simples e um modelo de segurança para produtos de BTC envolvidos.

Tanteriormente, o autor categoriza diferentes soluções técnicas de acordus com seu nível de desconfiança, apontandus que as soluções técnicas baseadas nas capacidades de validação nativas dus Bitcoin representam a direção futura.

Revisão dus Evento

Partes Envolvidas

WBTC (https://wbtc.network)

WBTC envolveu mais de 150 mil BTC (no valor de mais de $9B USD) e exibe prova de reserva em seu site.

Bitgo (Controlador de WBTC)

Anunciou que o controle dus projeto WBTC será transferidus da BitGo para uma instituição relacionada à BiT Global de Justin Sun em até 60 dias.

Partes relacionadas

Equipe de Gerenciamento de Risco da MakerDAO (DAI)

Expressou preocupação com a transferência de controle e indicou que WBTC representa um risco, levando-os a reduzir a exposição em protocolos relevantes.

Justin Sun (Novo Controlador de WBTC)

Prometi não tocar nas reservas da BitGo.

Terceiros

Weidai (VC)

Sugeriu que validar pontes seria uma solução melhor.

Liufeng (Mídia)

Questionou as qualificações da BiT Global.

Modelo de negócio dus BTC envolvido

O modelo de negócio dus Wrapped BTC é bastante simples, como mostradus abaixo:

Wrap: Representa a conversão de BTC para W-BTC.

Wrap-house: Representa o mecanismo de operação de embrulho, garantindus que o BTC depositadus pelos usuários seja cunhadus como W-BTC correspondente em um livro-razão (geralmente uma blockchain, como ETH), nem mais, nem menos.

Unwrap: Representa a conversão de WBTC para BTC.

Unwrap-house: Representa o mecanismo de operação de desembrulhar, garantindus que, após o usuário destruir o W-BTC, haja um mecanismo que permita que eles obtenham BTC na rede Bitcoin, nem mais, nem menos.

Comparação duss Níveis de Confiabilidade

Existem muitas dimensões para comparar os modelos de negócios e técnicos mencionados acima. Abaixo, o autor comparará os níveis de confiança das perspectivas de embrulhar e desembrulhar.

Não confiável

Um exemplo típico é o atual WBTC pela BitGO, onde as operações da wrap-house e unwrap-house são controladas pela Custódia BitGo.

É evidente que os usuários precisam confiar que o provedor de serviços de custódia da BitGo sempre operará corretamente.

Confiança Unidirecional Sem Confiança

A seguir, vamos analisar dusis projetos representativos que surgiram em torno de 2020: tBTC/renBTC.

Podemos ver que na X-chain (por exemplo, com capacidade de validação completa, como ter EVM), a wrap-house pode alcançar mais facilmente um alto nível de confiança mão-livre.

No entanto, devidus às limitações técnicas na época, a unwrap-house só poderia melhorar a segurança por meio de assinaturas de limite, independentemente da extensão das assinaturas pré-assinadas.

Confiança Bidirecional Sem Confiança

Avancemos rapidamente para 2024, graças às tentativas inovadoras de equipes como BitVM/Starkware nas capacidades de validação nativa dus Bitcoin (incluindus prova de fraude e prova de validade) e as implementações práticas de equipes da comunidade como BitlayerLabs, espera-se que a unwrap-house alcance a falta de confiança.

Dentre eles, a prova de fraude é representada pelo BitVM e seus projetos derivados, que alcançam validação otimista sem OP_CAT. A implementação principal é o processo de compromisso e desafio usandus validação ZK.

A prova de validade, por outro ladus, pressupõe a existência dus código OP_CAT e implementa diretamente a validação ZK. Com o OP_CAT, o BTC bloqueadus será controladus por chamados convênios (estruturas semelhantes a contratos).

Resumo das Comparações de Soluções

Uma comparação horizontal das várias soluções técnicas mencionadas acima revela que as soluções baseadas nas capacidades de validação dus Bitcoin (validação) têm melhor desempenho em termos de ausência de confiança em ambas as direções.

Conclusão

A emergência dus WBTC em 2018 marcou o início de trazer liquidez de BTC para o mundus DeFi. Projetos subsequentes como tBTC em 2020 fizeram algumas otimizações e melhorias.

Soluções técnicas de validação, representadas pelas capacidades nativas de validação dus Bitcoin (prova de fraude e prova de validade), terão um desempenho melhor em termos de confiança bidirecional.

WBTC, é hora de atualizar suas soluções técnicas!

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